Mô tả
Vào năm 2020, khi thế giới rơi vào tình trạng phong tỏa, tổng thống Belarus cứng rắn Alexander Lukashenko đã tuyên bố nổi tiếng rằng mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ tại nước cộng hòa cũ của Liên Xô, và COVID-19 không phải là điều gì không thể chữa khỏi bằng vài ly vodka và một buổi xông hơi.
Đột ngột, khi các sự kiện thể thao toàn cầu bị hủy bỏ, Giải Ngoại hạng Belarus vốn trước đây ít được biết đến đã trở thành điểm đến mới cho những người cá cược, vì đây là giải bóng đá duy nhất có sẵn để đặt cược.
Tuy nhiên, thái độ tự do của Belarus đối với đại dịch đã thu hút một hình thức đánh bạc khác tại Casino H mới khai trương ở Minsk.
Khi các biện pháp phong tỏa và cách ly diễn ra ở nơi khác, tội phạm gặp khó khăn trong việc rửa tiền từ các hoạt động phi pháp. Belarus, với sự tự do di chuyển và các quan chức công quyền tham nhũng, đã cung cấp giải pháp lý tưởng.
Máy Rửa Tiền của Falyalı
Casino H mở cửa vào năm 2021 tại Galleria Minsk, một trung tâm thương mại thuộc sở hữu của những doanh nhân có liên hệ với các tầng lớp tinh hoa Nga và Belarus. Nó nhanh chóng trở thành casino có lợi nhuận cao nhất ở thủ đô Belarus.
Theo báo cáo của BIC, điều này có thể là do nó nằm trong một mạng lưới rửa tiền rộng lớn liên quan đến ông trùm tội phạm người Cyprus Thổ Nhĩ Kỳ, Halil Falyalı.
Mặc dù casino này chính thức do doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Egemen Şener sở hữu hoàn toàn, cuộc điều tra – được thực hiện cùng với Dự án Báo cáo Tội phạm Có tổ chức và Tham nhũng (OCCRP) và Mạng lưới Thông tấn Điều tra Toàn cầu (GIJN) – đã kết luận rằng Şener là một đối tác chung trong doanh nghiệp với gã tội phạm đã bị giết.
Từ căn cứ ở Cyprus, Falyalı đã kiểm soát một đế chế đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp khổng lồ nhắm vào Ba Lan, Đức, Cộng hòa Séc và các quốc gia khác, thu về một khoản tiền lớn từ hoạt động bất hợp pháp.
Tiếng Hát của Người Đàn Ông Tiền
Các nhà báo BIC đã có thể thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn với giám đốc tài chính cũ của Falyalı, Cemil Önal, người hiện đang bị giam giữ ở Hà Lan và đang chiến đấu chống lại việc dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà anh ta tuyên bố cuộc sống của mình sẽ bị đe dọa.
Theo Önal, phần lớn số tiền bẩn này được chuyển đến Casino H, bằng cách vật lý – tiền mặt được buôn lậu bằng máy bay riêng – hoặc trực tuyến, qua ví điện tử.
Hệ thống này bao gồm việc thiết lập một mạng lưới lớn các tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản nền tảng thanh toán thuộc sở hữu của các cá nhân sẵn sàng nhận các khoản thanh toán đổi lấy một phần tiền.
Bằng cách này, mạng lưới đã có thể chuyển hàng tỷ đồng qua hàng ngàn tài khoản, theo dữ liệu từ một báo cáo của nhà điều tra tội phạm tài chính Thổ Nhĩ Kỳ.
Khi tiền đến Casino H, nó được báo cáo dưới dạng doanh thu của casino, được tạo ra từ các cược của những tay chơi ma. Cuối cùng, các quỹ này được gửi đến Dubai và đổ vào bất động sản sang trọng.
Bảo vệ Nhà nước
Theo Önal, hoạt động này đã nhận được sự bảo vệ của nhà nước ở Belarus. Các quan chức an ninh Belarus, bao gồm các cựu sĩ quan KGB và quân đội, đã tham gia bảo vệ mạng lưới rửa tiền này. Những người này theo cáo buộc bao gồm Vitaly Matys, một cựu sĩ quan an ninh cho Tổng thống Lukashenko, được Önal xác định là một nhân tố chính trong hoạt động này.
Falyalı đã thiệt mạng trong một trận bắn vào tháng 2 năm 2022, sau khi đoàn xe của ông bị phục kích bởi những kẻ có súng trường Kalashnikov ở làng Çatalköy, gần nhà ông ở Bắc Cyprus.
Bốn người có liên quan đến thế giới tội phạm Thổ Nhĩ Kỳ đã bị kết tội về vụ giết người của ông, nhưng động cơ của họ vẫn chưa rõ ràng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.