Mô tả
Tom Goldstein, người luật sư nổi tiếng bị cáo buộc né tránh 5,3 triệu đô la thuế từ tiền thắng cược poker lớn, đã bị bắt giữ vì nguy cơ bỏ trốn. Điều này xảy ra sau khi một thẩm phán liên bang ở Maryland xác định ông đã vi phạm các điều khoản tại ngoại của mình bằng cách chuyển hàng triệu đô la tiền điện tử thông qua các tài khoản mà ông bị cáo buộc đã che giấu khỏi tòa án.
Các công tố viên lập luận rằng hành vi của Goldstein “cho thấy rõ ràng ông đang chuẩn bị để chuyển tài sản ra nước ngoài và trốn thoát.”
Goldstein, người đã tranh luận hơn 40 vụ án trước Tòa án Tối cao Mỹ bao gồm Bush kiện Gore, đã hoạt động như một “người chơi poker siêu cao” theo một cáo trạng 22 tội danh được một bồi thẩm đoàn liên bang đưa ra vào tháng Giêng.
50 triệu đô la đấu đầu
Goldstein đã thắng hơn 50 triệu đô la trong một loạt các trận đấu đấu đầu với các doanh nhân giàu có ở châu Á và California mà không được nêu tên trong tài liệu tòa án. Ông cũng đã thua lỗ, chẳng hạn như khi ông thua 16 triệu đô la cho một doanh nhân California khác cũng không được nêu tên.
Từ năm 2016 đến 2021, luật sư này đã không khai báo hàng triệu đô la tiền thắng cược poker lớn với IRS, theo đơn khiếu nại. Ông cũng bị cáo buộc đã sử dụng quỹ từ công ty luật Goldstein & Russell tại Bethesda, Md. để trả nợ cá cược. Ngoài ra, ông đã che giấu các khoản nợ của mình trên hai đơn xin thế chấp riêng biệt, theo cáo trạng.
Các công tố viên còn khẳng định rằng Goldstein đã đưa bốn người phụ nữ mà ông có quan hệ vào danh sách trả lương tại Goldstein & Russell. Các phụ nữ này đã “làm rất ít hoặc không làm gì” cho công ty, các công tố viên tuyên bố.
Họ cũng cáo buộc rằng Goldstein đã cố gắng ngăn chặn một nhân chứng tiềm năng biết về tài chính cá nhân và công ty luật của ông hợp tác với cuộc điều tra bằng cách “[cung cấp] những giá trị, bao gồm cả tiền điện tử.”
Chính phủ ‘Sai lầm’
Trong một đơn khẩn cấp nộp lên tòa án vào thứ Ba, các luật sư của Goldstein cho biết chính phủ đã “mắc sai lầm.”
Đơn kháng cáo lệnh tại ngoại của bị cáo Thomas Goldstein hoàn toàn dựa trên khẳng định rằng ông Goldstein sở hữu hai ví tiền điện tử đã được sử dụng cho các giao dịch tài chính lớn trong vài ngày qua,” họ viết. “Khẳng định đó là sai.”
Các tin nhắn văn bản mà các công tố viên chính phủ lập luận chứng minh quyền sở hữu các ví tiền của Goldstein thực sự cho thấy ông yêu cầu chuyển tiền đến một bên thứ ba để thanh toán nợ – bối cảnh quan trọng đã bị bỏ qua trong đơn kháng cáo lệnh tại ngoại, các luật sư đã tố cáo.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.